آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 28
اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه بـه صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طریق مراسلات پستـی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) (RBA) مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت بـه واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.
