قانون بانک مرکزی مصوب 1402/03/30
ماده 25
ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأساً بـه ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه بـه شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، بـه تشخیص رئیس کل، کاهش می یابد: 1 ـ در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ بـه ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال 2 ـ در مواردی کـه انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ بـه ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون ریال 3 ـ در مواردی کـه «شخص تحت نظارت» موظف بـه راه اندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ بـه ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال 4 ـ در صورتی کـه سامانههای داخلی «شخص تحت نظارت» کـه بـه سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ بـه ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال تبصره 1 ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده منحصر بـه مواردی است کـه مصوب هیأت عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد. تبصره 2 ـ «اشخاص تحت نظارت» کـه بـه موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می توانند بـه دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون بـه مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی کـه عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده بـه وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند. تبصره 3 ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده ، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی باشد.
