قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13

ماده 13

تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 موظفند بـه منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان بـه هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب ـ نگهداری مدارک مربوط بـه سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط بـه سوابق شناسایی مراجعان، حداقل بـه مدت پنج سال بعد از پایان عملیات