قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13
ماده 14
کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک بـه تامین مالی تروریسم را بـه شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی بـه مراجع ذی ربط ارسال کند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1397/04/31ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، بـه مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی کـه در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود بـه یکی از مجازات های درجه هفت محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.
تبصره 2 ـ اشخاصی کـه در راستای اجرای این ماده مبادرت بـه ارسال گزارش بـه مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط بـه افشای اسرار اشخاص نمی باشند.
