آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21

ماده 4

درخواست های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:

1 ـ از رویه های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.

2 ـ اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه ها، تشکل ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.

3 ـ حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع بـه ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین یا تروریستی باشد.