آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21
ماده 7
درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (4) این آیین نامه در صورتی در کارگروه ملی رسیدگی می شود کـه حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه ها، تشکل ها و نهادها نظیر شناسه هویتی شخص در کشور مبدأ، شماره و تصویر گذرنامه، تصویر اشخاص حقیقی، اطلاعات مربوط بـه شماره تماس، شناسه (کد)پستی، نشان (آدرس) پست الکترونیکی و سایر ابزارهای ارتباطی و هویت مجازی باشد.
