آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21
ماده 12
کارگروه ملی صرفاً در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، نسبت بـه اعلام جرم بـه مراجع قضایی ذی صلاح اقدام می نماید. مرجع قضایی جهت انسداد و توقیف وجوه و اموال زیر در فرآیند قضایی نسبت بـه جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال متهم بـه جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره یا رفع انسداد یا توقیف اقدام می کند:
1 ـ وجوه یا دیگر اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید بـه دست آمده از آنها.
2 ـ وجوه یا دیگر اموال موضوع جرائم مندرج در قانون و عواید آنها کـه بـه طور کامل یا جزئی تبدیل بـه اموال دیگری شده یا تغییر وضعیت یافته است.
3 ـ وجوه یا دیگر اموال و عواید موضوع جرائم مندرج در قانون کـه با اموال قانونی امتزاج یافته بـه نحوی کـه اموال مزبور بـه اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.
تبصره ـ چنانچه مرجع قضایی از وجوه یا دیگر اموال موضوع این ماده رفع انسداد یا توقیف نماید، موضوع جهت رسیدگی مجدد در خصوص خروج از فهرست بـه کارگروه ملی اعلام می شود.
