آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21
ماده 16
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، بدون تأخیر و اخطار قبلی بـه آنها، اقدام مالی را بـه نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه های اعلامی بـه مرکز ارسال کنند.
تبصره ـ آن دسته از مؤسسات مالی، حرف و مشاغلی کـه مرکز تعیین می کند مکلفند ظرف سه (3) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، رویه های داخلی و زیرساخت های سامانه ای (سیستمی) خود را بـه نحوی ساماندهی کنند کـه امکان شناسایی و اجرای اقدام مالی هدفمند فراهم شود و همچنین این اشخاص باید با توجه بـه وسعت حوزه کسب و کار خود، راهکارهایی مانند تخصیص واحدهای نوبت کاری یا انجام اقدامات فوریتی و ضرورتی (کشیک) جهت اجرای بدون تأخیر اقدام مالی هدفمند را اتخاذ کنند.
