آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21
ماده 17
مؤسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین انجام دهند:
1 ـ منع برداشت از انواع حساب های سپرده ریالی و ارزی
2 ـ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.
3 ـ مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.
4 ـ منع دسترسی بـه صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.
5 ـ غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارت های بدهی و پیش پرداخت (نظیر بن کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.
6 ـ غیرفعال شدن کارت های بی نام (مانند کارت هدیه) کـه از منشأ حساب اشخاص، سازمان ها و گروه های معین صادر شده و یا ذی نفع آن باشد.
7 ـ منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.
8 ـ خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.
9 ـ ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت نامه بانکی.
10 ـ خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد بـه نفع شخص در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادی صادراتی.
11 ـ منع دسترسی بـه وجه حواله های ارزی کـه ذی نفع آنها اشخاص، سازمان ها و گروه های معین باشند.
12 ـ خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.
13 ـ غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.
14 ـ منع برداشت وجوه نزد صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و سبدگردانان.
15 ـ جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین از قراردادهای بیمه های عمر و سرمایه گذاری.
تبصره ـ اقدامات موضوع این ماده نافی مسئولیت مؤسسات مالی در مسدود و توقیف کردن سایر انواع وجوه و دیگر اموال نزد آن مؤسسات نیست.
