آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21

نسخه 1

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

2 ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (4) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

3 ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

4 ـ عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (1) قانون.

5 ـ اشخاص، سازمان ها یا گروه های تروریستی: هر شخص یا گروهی از اشخاص که:

الف ـ بـه هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، بـه طور غیرقانونی و عمداً مرتکب اعمال تروریستی شده یا شروع بـه ارتکاب این اعمال کرده باشند.

ب ـ در اعمال تروریستی مشارکت یا معاونت کرده باشند.

پ ـ مبادرت بـه سردستگی برای ارتکاب اعمال تروریستی کرده باشند.

ت ـ در ارتکاب اعمال تروریستی با گروهی از افراد دارای هدف مشترک تبانی یا همکاری کرده باشند، در صورتی کـه عمداً و با قصد پیشبرد هدف یا عمل تروریستی آن گروه بوده یا با آگاهی از قصد گروه برای ارتکاب عمل تروریستی انجام شده باشد.

6 ـ انسداد یا توقیف: در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابجایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اعم از آن کـه مرتبط با عمل، نقشه یا تهدید تروریستی خاص باشد یا نباشد و وجوه یا دیگر اموالی کـه بـه طور کامل یا جزئی تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان ها و گروه های معین قرار دارند و وجوه یا دیگر اموالی کـه از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان ها و گروه های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص یا نهادهایی کـه از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین فعالیت می کنند.

7 ـ اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی بـه وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین.

8 ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم متشکل از یک قاضی با حداقل (20) سال سابقه قضائی بـه انتخاب رییس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم، تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی کـه در محل مرکز تشکیل می شود.

9 ـ اشخاص، سازمان ها و گروه های معین: هر یک از اشخاص، سازمان ها، نهادها، گروه ها و تشکل های زیر کـه موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و بـه منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع رسانی عمومی می شود: الف ـ اشخاص، سازمان ها و گروه های تعیین شده توسط کارگروه ملی. ب ـ اشخاص، گروه ها، تشکل ها و نهادهایی کـه توسط کمیته های 1267 و 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده اند، در صورتی کـه این کمیته ها تحت اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرده باشند.

10 ـ درج در فهرست: فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین.

11 ـ وجوه یا دیگر اموال: منابع اقتصادی و دارایی از هر نوع و با هر وصفی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، مجازی یا غیرمجازی، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، اعتباری یا غیراعتباری، قانونی یا غیرقانونی و همچنین تمامی اسناد مبیّن حق نسبت بـه این دارایی ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.

12 ـ ممانعت از دسترسی: ممنوع کردن اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی (نظیر وقف، ائتلاف شرکت ها (تراست ها) و مشارکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی) از ایجاد دسترسی بـه وجوه یا اموال برای اشخاص، سازمان ها و گروه های معین بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم یا بـه نفع آنها و ارائه هرگونه خدمات مالی یا دیگر خدمات مرتبط موجود بـه اشخاص، سازمان ها و گروه های معین بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم یا بـه نفع آنها.

13 ـ مؤسسه مالی: مؤسسه مالی موضوع بند (5) ماده (1) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 با اصلاحات بعدی.

14 ـ بدون تأخیر: ظرف زمانی کـه از (24) ساعت بیشتر نشود.