دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مصوب 1403/04/24
ماده 3
مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، پس از ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات دریافتی موضوع ماده (2)، براساس رویه های داخلی و سازوکار مواد (83) تا (85) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اقدام به تهیه و بروز رسانی فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (14) و (15) ماده (1) این دستورالعمل نموده و فهرست های مذکور را به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین مرکز مکلف است نسبت به روزآمدسازی فصلی فهرست های مذکور براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه موضوع ماده (2) اقدام نماید.
