دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مصوب 1403/04/24

ماده 6

سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت های لازم و با اعلام مرکز طبق ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی موارد ذیل را ممنوع نماید.

1 ـ ثبت تأسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه.

2 ـ ثبت تغییرات اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه.

3 ـ ثبت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه به عنوان مدیرعامل، هیأت مدیره و بازرس قانونی اشخاص حقوقی.

4 ـ ثبت هرگونه صورتجلسات تغییر ناظر بر اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه. 5 ـ ثبت صورتجلسات نقل و انتقال اختیاری سهام یا سهم الشرکه در صورتی که انتقال گیرنده یا انتقال دهنده اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در فهرست سیاه باشد.

تبصره ـ رفع ممنوعیت با بروز رسانی فهرست سیاه توسط مرکز به صورت سیستمی و برخط صورت می پذیرد.