مقررات بانکی مبارزه با پولشوئی
«مقررات بانکی مبارزه با پولشوئی» شامل قوانین، آیین نامه و مصوبات (با آخرین تغییرات) مرتبط با مسائل و موضوعات مبارزه با پولشوئی در صنعت بانکداری می شود.
بیشتر بخوانید:
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه قضایی موضوعات بانکی
موضوعات بانکداری در نظریات مشورتی
لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slc/386
دستورالعمل ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مصوب 1400/12/15
دستورالعمل ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی با موضوع نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه، ماده مصوب 1400/12/15 بانک مرکزی
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مشتمل بر در 19 ماده و 17 تبصره مصوب 1401/12/27 شورای پول و اعتبار
بخوانیددستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مصوب 1403/04/24
دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مشتمل بر 18 ماده مصوب 1403/04/24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاس...
بخوانیدبخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04
بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مستند به تبصره 2 ماده ۷۷ آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارز...
بخوانیدضوابط دستورالعمل ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع مصوب 1401/02/11
ضوابط دستورالعمل ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/11 بانک مرکزی
بخوانیددستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/20
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشتمل بر 25 ماده مصوب 1...
بخوانیدضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مستند به ماده ۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و ...
بخوانیددستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب 1401/02/24
دستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مستند به ماده (67) آیین نامه ماده (١٤) الحاقی قا...
بخوانیدضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مشتمل بر 25 ماده مصوب 1401/05/30 ...
بخوانیددستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری مصوب 1404/07/06
دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری مستند به ماده 67 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مشت...
بخوانیدشیوه نامه ماده 39 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1402/07/30
شیوه نامه ماده 39 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 با موضوع استقرار عضو دستگاه مشمول در مرکز اطلاعات مالی ...
بخوانیددستورالعمل تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب 1401/11/18
دستورالعمل تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مستند به مواد 67 و 70 و تبصره 1 ماده 112 آیین نامه ماده 14 قانون ...
بخوانیددستورالعمل ارائه غیر حضوری خدمات پایه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1400/11/24
دستورالعمل ارائه غیر حضوری خدمات پایه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستند به تبصره 3 ماده 91 آیین نامه ماده 14 الح...
بخوانید