جستجو ورود

مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بخش «مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» شامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی و به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط می شود.

بیشتر بخوانید:

جرایم مالی در آراء وحدت رویه قضایی

جرم پولشویی در نظریات مشورتی

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

لینک کوتاه : لینک

آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مشتمل بر 158 ماده مصوب 1398/07/21 هیأت وزیران

مطالعه کنید ...

Placeholder آیین نامه
, مقررات, آیین نامه, مبارزه با پولشویی

آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388/09/11

1404/04/29 17:22

آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 49 ماده مصوب 1388/09/11 وزیران عضو کارگروه

بخوانید
Placeholder قانون
, مقررات, قانون, مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02

1404/04/29 17:29

قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره مصوب 1386/11/02 مجلس شورای اسلامی

بخوانید
Placeholder دستورالعمل
, مقررات, دستورالعمل, بانک, مبارزه با پولشویی, تراکنش بانکی

دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27

1404/04/29 17:42

دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مشتمل بر در 19 ماده و 17 تبصره مصوب 1401/12/27 شورای پول و اعتبار

بخوانید
Placeholder آیین نامه
, مقررات, آیین نامه, ارتقاء سلامت نظام اداری, شرکت, پایگاه اطلاعاتی, اشخاص حقوقی

آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393/11/01

1404/04/29 17:38

آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مستند به تبصره 2 بند (ب) ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 139...

بخوانید
Placeholder دستورالعمل
, مقررات, دستورالعمل, مبارزه با پولشویی, بانک

دستورالعمل ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مصوب 1400/12/15

1404/04/29 17:40

دستورالعمل ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی با موضوع نحوه اعمال ضمانت اجراه...

بخوانید
Placeholder آیین نامه
, مقررات, آیین نامه, مبارزه با تامین مالی تروریسم

آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07

1404/04/29 17:30

آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشتمل بر 30 ماده مصوب 1396/08/07 هیأت وزیران

بخوانید
Placeholder قانون
, مقررات, قانون, کنوانسیون, تامین مالی تروریسم

قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مصوب 1397/09/14

1404/08/07 14:02

قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون مصوب 1397/09...

بخوانید
Placeholder قانون
, مقررات, قانون, کنوانسیون, مبارزه با فساد, مبارزه با پولشویی

قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21

1404/04/29 17:39

قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مشتمل بر ماده واحده، منضم بـه متن کنوانسیون مصوب 1385/03/21 مجلس...

بخوانید
Placeholder قانون
, مقررات, قانون, مبارزه با تامین مالی تروریسم

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13

1404/04/29 17:30

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره مصوب 1394/11/13مجلس شورای اسلامی

بخوانید
Placeholder آیین نامه
, مقررات, آیین نامه, مبارزه با پولشویی, مرکز , اطلاعات مالی

آیین نامه تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/06/13

1404/04/29 17:23

آیین نامه تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی 1386 با موضوع تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مشتمل بر هشت ماده مصوب 139...

بخوانید
Placeholder بخشنلمه
, مقررات, بخشنلمه, مبارزه با پولشویی, بانک, شناسایی, تراکنش, نامتعارف

بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04

1404/04/29 17:20

بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مستند به تبصره 2 ماده 77 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارز...

بخوانید
Placeholder دستورالعمل
, مقررات, دستورالعمل, بانک, واحد, مبارزه با پولشویی

دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/20

1404/04/29 17:31

دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشتمل بر 25 ماده مصوب 1...

بخوانید
Placeholder قانون
, مقررات, قانون, کنوانسیون, پالرمو, جرم, سازمان یافته, بین المللی, مبارزه با پولشویی

قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مصوب 1397/07/03

1404/03/19 01:03

قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) مشتمل بر 41 ماده مصوب 1397/07/03 مجلس شورای اسلامی

بخوانید
Placeholder دستورالعمل
, مقررات, دستورالعمل, محجور, بانک, مبارزه با پولشویی

دستورالعمل تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب 1401/11/18

1404/04/29 17:40

دستورالعمل تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مستند به مواد 67 و 70 و تبصره 1 ماده 112 آیین نامه ماده 14 قانون ...

بخوانید
Placeholder ضوابط
, مقررات, ضوابط, مبارزه با پولشویی, خدمات پایه, بانک

ضوابط دستورالعمل ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع مصوب 1401/02/11

1404/04/29 17:36

ضوابط دستورالعمل ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/11 بانک مرکزی

بخوانید
Placeholder شیوه نامه
, مقررات, شیوه نامه, مبارزه با پولشویی, مرکز, اطلاعات مالی

شیوه نامه ماده 39 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1402/07/30

1404/04/29 17:33

شیوه نامه ماده 39 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 با موضوع استقرار عضو دستگاه مشمول در مرکز اطلاعات مالی ...

بخوانید
Placeholder مصوبه
, مقررات, مصوبه, مبارزه با پولشویی, بانک, ساختار

ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب 1403/02/25

1404/04/29 17:20

ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مستند به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و ...

بخوانید
Placeholder دستورالعمل
, مقررات, دستورالعمل, بانک, خدمات غیر حضوری

دستورالعمل ارائه غیر حضوری خدمات پایه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1400/11/24

1404/04/29 17:36

دستورالعمل ارائه غیر حضوری خدمات پایه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستند به تبصره 3 ماده 91 آیین نامه ماده 14 الح...

بخوانید
Placeholder ضوابط
, مقررات, ضوابط, مبارزه با پولشویی, بانک

ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30

1404/04/29 17:19

ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مشتمل بر 25 ماده مصوب 1401/05/30 ...

بخوانید
Placeholder دستورالعمل
, مقررات, دستورالعمل, مبارزه با پولشویی, بانک, سطح فعالیت

دستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب 1401/02/24

1404/04/29 17:37

دستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مستند به ماده (67) آیین نامه ماده (14) الحاقی قا...

بخوانید