جرم پولشویی در نظریات مشورتی

بخش «جرم پولشویی در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات جرم پولشویی می باشد.

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slc/787

ضبط اموال ناشی از سرمایه گذاری وجوه اختلاسی

ضبط اموال ناشی از سرمایه گذاری وجوه اختلاسی که بطور نامشروع حاصل شده بر اساس مقررات مبارزه با پولشوئی یا اصل 49 قانون اساسی امکان پذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالعه کنید ...

, نظریه مشورتی, مجازات اشد, پولشویی, کلاهبرداری, رایانه ای, رای وحدت رویه 744, ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392, ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392, ماده 741 قانون مجازات اسلامی 1375,

پولشویی نسبت به کلاهبرداری رایانه ای، جرم مهم تر محسوب می شود

1404/02/02 11:20

پولشویی نسبت به کلاهبرداری رایانه ای، جرم مهم تر محسوب می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بخوانید

, نظریه مشورتی, صلاحیت, پولشویی, دادستان و دادسرا, دادگاه کیفری 2, ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی 1397, رای وحدت رویه شماره 759, ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

جرم پولشویی قبل از سال 97 مستقیماً در دادگاه کیفری 2 رسیدگی میشود

1403/12/24 06:23

جرم پولشویی قبل از سال 97 مستقیما در دادگاه کیفری 2 رسیدگی و بعد از آن به دادسرا ارجاع میشود / نظریه مشورتی اداره کل حقو...

بخوانید

, نظریه مشورتی, پولشویی, جرم منشاء, مرور زمان, ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1397, ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392, ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392

مرور زمان جرم منشاء مانع تعقیب پولشویی نیست

1404/02/01 12:23

مرور زمان جرم منشاء مانع تعقیب پولشویی نیست/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بخوانید

, نظریه مشورتی, مبارزه با پولشویی, تحصیل مال از طریق نامشورع, ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367, ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1386

تحصیل مال نامشروع در مقررات مبارزه با پولشویی

1404/02/18 03:15

تحصیل مال نامشروع در مقررات مبارزه با پولشویی ناظر به ظن نزدیک به علم بر تحصیل از طریق نامشروع است / نظریه مشورتی اداره ...

بخوانید

, نظریه مشورتی, رد مال, ضبط اموال, ارتشاء, مبارزه با پولشویی, ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی 1397, ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367

اخذ مال الرشاء از ثالث واجد حسن نیت منتفی است

1404/01/17 14:42

اخذ مال الرشاء از ثالث واجد حسن نیت منتفی است و بابت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتشی ضبط می ...

بخوانید

, نظریه مشورتی, رد مال, ضرر و زیان جرم, مبارزه با پولشویی, جرایم رایانه ای, ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1397, ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی 1397

فروشنده با حسن نیت مسئولیتی نسبت به رد مال ندارد

1404/01/17 13:42

فروشنده با حسن نیت مسئولیتی نسبت به رد مال در جرم کلاهبرداری اینترنتی ندارد و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حسا...

بخوانید

, نظریه مشورتی, پولشویی, مرکز, اطلاعات مالی, دادسرا, ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی 1386, ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مرکز اطلاعات مالی از حیث اجرایی تداخلی با دادسرا ندارد

1404/02/21 13:00

مرکز اطلاعات مالی از حیث اجرایی تداخلی با دادسرا ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بخوانید

, نظریه مشورتی, پولشویی, تخلف, کارکنان دولتی, معاونت در جرم, ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 1397, ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386, ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392, ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392, ماده 145 قانون مجازات اسلامی 1392

تخلفات کارکنان دولت از مقررات مبارزه با پولشویی عنوان خاص دارد

1404/02/21 11:40

تخلفات کارکنان دولت از مقررات مبارزه با پولشویی عنوان خاص دارد و نیازی به رجوع به مقررات عام معاونت در جرم نیست / نظریه ...

بخوانید

, نظریه مشورتی, پولشویی, ظن قوی, جرم درجه 7, دادگاه کیفری 2, رای وحدت رویه 759, ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی 1386, ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

عدم ارایه اسناد مثبته دارا شدن اموال ناشی از پولشویی

1404/02/21 13:10

عدم ارایه اسناد مثبته دارا شدن اموال ناشی از پولشویی درجه 7 و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 است / نظریه مشورتی اداره ک...

بخوانید

, نظریه مشورتی, پولشویی, ضبط اموال, ثالث واجد حسن نیت, ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1386, ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1386, ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی 1386, ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی 1386

انتقال عواید جرم به ثالث واجد حسن نیت

1404/02/04 16:05

انتقال عواید جرم به ثالث واجد حسن نیت موجب ضبط معادل آن از اموال مرتکب می شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بخوانید

, نظریه مشورتی, پولشویی, ظن قوی, صحت, ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی 1386

عدم صحت معاملات از نظر مقررات مبارزه با پولشویی

1404/02/21 12:50

عدم صحت معاملات از نظر مقررات مبارزه با پولشویی ناظر به نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقو...

بخوانید