مقررات بانکی مبارزه با پولشوئی
«مقررات بانکی مبارزه با پولشوئی» شامل قوانین، آیین نامه و مصوبات (با آخرین تغییرات) مرتبط با مسائل و موضوعات مبارزه با پولشوئی در صنعت بانکداری می شود.
بیشتر بخوانید:
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
آراء وحدت رویه قضایی موضوعات بانکی
موضوعات بانکداری در نظریات مشورتی
لینک کوتاه : لینک
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مشتمل بر در 19 ماده و 17 تبصره مصوب 1401/12/27 شورای پول و اعتبار
دستورالعمل ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی مصوب 1400/12/15
دستورالعمل ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی با موضوع نحوه اعمال ضمانت اجراه...
بخوانیددستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری مصوب 1404/07/06
دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری مستند به ماده 67 آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مشت...
بخوانیدبخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مصوب 1402/11/04
بخشنامه الزامات شناسایی مضاعف در تراکنشهای نامتعارف مستند به تبصره 2 ماده 77 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارز...
بخوانیددستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/20
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشتمل بر 25 ماده مصوب 1...
بخوانیددستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مصوب 1403/04/24
دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مشتمل بر 18 ماده مصوب 1403/04/24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاس...
بخوانیدضوابط دستورالعمل ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع مصوب 1401/02/11
ضوابط دستورالعمل ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/11 بانک مرکزی
بخوانیددستورالعمل تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب 1401/11/18
دستورالعمل تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مستند به مواد 67 و 70 و تبصره 1 ماده 112 آیین نامه ماده 14 قانون ...
بخوانیدضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب 1403/02/25
ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مستند به ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و ...
بخوانیدشیوه نامه ماده 39 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1402/07/30
شیوه نامه ماده 39 آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 با موضوع استقرار عضو دستگاه مشمول در مرکز اطلاعات مالی ...
بخوانیدضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری مصوب 1401/05/30
ضوابط تایید صلاحیت و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مشتمل بر 25 ماده مصوب 1401/05/30 ...
بخوانیددستورالعمل ارائه غیر حضوری خدمات پایه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1400/11/24
دستورالعمل ارائه غیر حضوری خدمات پایه در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستند به تبصره 3 ماده 91 آیین نامه ماده 14 الح...
بخوانیددستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مصوب 1401/02/24
دستورالعمل تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال مستند به ماده (67) آیین نامه ماده (14) الحاقی قا...
بخوانید