آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مصوب 1395/04/06
ماده 10
صرافی ها موظفند نسبت بـه انجام موارد زیر اقدام کنند: الف ـ ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی بـه صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.
ب ـ ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، بـه هنگام خرید یا فروش ارز.
پ ـ خودداری از خرید یا فروش ارزهایی کـه منشا آنها یا محل مصرف آن ها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.
ت ـ ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی بـه هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی کـه علت آن ها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.
ث ـ سامانه جامع حمل و نقل
