مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب های سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد بـه عنوان مشتری دارای تراکنش های مشکوک بـه مرکز گزارش نماید بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی بـه عمل می آورد.