دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27 شناسنامه مقدمه فصل اول ـ تعاریف (ماده 1) فصل دوم ـ شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب (مواد 2 – 4) فصل سوم ـ نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری (مواد 5 – 7) فصل چهارم ـ تعیین آستانه در تراکنش های برداشت از حساب های سپرده مشتری (مواد 8 – 14) فصل پنجم ـ سایر (مواد 15 – 18) تگ ها: مقررات دستورالعمل بانک مبارزه با پولشویی تراکنش بانکی
