تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود.

«دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص » کـه در (19) ماده و (17) تبصره در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1398/11/29 شورای پول و اعتبار بـه تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 1401/12/27 شورای پول و اعتبار در (18) ماده و (16) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.