ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب 1403/02/25

ماده 1

در این شیوه نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:

1 ـ 1 ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشوئی مصوب جلسه مورخ 1391/07/21 هیات وزیران.

2 ـ 1 ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند.

3 ـ 1 ـ واحد مبارزه با پولشوئی: واحد مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در ساختار داخلی مؤسسه اعتباری، عهده دار تکالیف مقرر در ماده 38 آیین نامه می باشد.

4 ـ 1 ـ کارکنان مستخدمین موسسات اعتباری که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار، در مؤسسه اعتباری اشتغال دارند.