ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب 1403/02/25
ماده 4
اداره مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی مسئول بررسی و اعلام نظر در خصوص ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشوئی مؤسسه اعتباری است. در صورت تایید ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشوئی مؤسسه اعتباری مراتب برای اخذ تأییدیه مرکز اطلاعات مالی به آن مرکز ارسال می گردد. در صورت عدم تایید ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشوئی مؤسسه اعتباری، مراتب با ذکر توضیحات کافی جهت اعمال اصلاحات به مؤسسه اعتباری عودت می شود.
تبصره ـ هر گونه اعلام نظر اداره مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در خصوص ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشوئی در صورت تایید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی نافذ خواهد بود.
