ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب 1403/02/25
ماده 6
تخطی از مفاد این شیوه نامه موجب اعمال ضمانت اجراهای مذکور در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 خواهد بود. ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار واحد مبارزه با پولشوئی در موسسات اعتباری در 6 ماده و 2 تبصره در پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 1402/12/23 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
