ضوابط اجرایی نحوه تعیین ساختار سازمانی واحد مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری مصوب 1403/02/25
مقررات مرجع
ماده 6 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1401/02/20: مؤسسه اعتباری مکلف است ساختار پیشنهادی واحد مبارزه با پولشوئی را پس از تصویب در مرجع تصمیم گیری بـه بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی نسبت بـه بررسی و انطباق آن با ضوابط و تناسب با گستردگی و نوع فعالیت مؤسسه اعتباری اقدام و پس از اخذ موافقت و تأیید مرکز، مراتب را بـه مؤسسه اعتباری اعلام می نماید.
