آیین نامه تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/06/13
ماده 4
با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز بـه شرح زیر است:
1- دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم.
2- ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم.
3- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها بـه مراجع ذی صلاح قضایی در مواردی کـه بـه احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
4- اصلاحی 1398/09/13 ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم بـه ترتیب مقرر در تبصره 1 ماده 7 مکرر قانون.
5- تدوین آیین نامه های مربوط بـه روش ها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن و ارجاع بـه مراجع ذی ربط جهت تصویب در هیأت وزیران.
6- همکاری با اشخاص، سازمان ها، نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد کـه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.
7- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.
8- پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر پذیری (ریسک) و کارگروه های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ بـه اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و ارایه آن بـه شورای عالی.
9- انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبه بندی اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن.
10- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول بر اساس اهمیت واحد.
11- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. 12- تهیه و تنظیم اصول راهنما و ارایه مشاوره بـه اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 13- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط بـه شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. 14- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه.
15- انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط.
16- اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی جهت ارایه بـه شورا.
17- درخواست و اخذ اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد 5 و 6 قانون.
18- استعلام برخط از دستگاه های موضوع بند (ب) ماده 7 مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک بـه پولشویی.
19- دسترسی بـه سامانه های جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص.
20- برنامه ریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدامی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیت های مشاغل مزبور.
21- طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابقاشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیف شده و سایر اطلاعات.
22- انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
23- امکان استفاده از کمک های فنی سازمان های بین المللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
24- حضور فعال در مجامع بین المللی و برنامه ریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران.
25- اجرای سیاست ها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانه ای آن.
26- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن.
