آیین نامه تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/06/13

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند: قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن. شورای عالی: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده 4 قانون. رییس شورای عالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 4 قانون. دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی. مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون.

مرکز موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است.

رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رای حداقل دو سوم اعضای شورای عالی و با حکم رییس شورای عالی بـه این سمت منصوب می گردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

تبصره 1 ـ رییس مرکز مدیریت کلیه فعالیت های مرکز و دبیرخانه شورای عالی را بر عهده دارد. سطح سازمانی رییس مرکز، معاون وزیر خواهد بود.

تبصره 2 ـ کلیه کارکنان مرکز توسط رییس مرکز تعیین می شوند.

تبصره 3 ـ تشکیلات تفصیلی مرکز و اصلاحات آن در چهارچوب این آیین نامه بـه پیشنهاد رییس مرکز بـه تصویب رییس شورای عالی می رسد.

تبصره 4 ـ در صورت نیاز، بـه پیشنهاد رییس مرکز و تصویب رییس شورای عالی، واحد اطلاعات مالی در مراکز استان ها تشکیل خواهد شد.

با هدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز بـه شرح زیر است:

1- دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم.

2- ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم.

3- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها بـه مراجع ذی صلاح قضایی در مواردی کـه بـه احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

4- اصلاحی 1398/09/13 ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک بـه پولشویی و تامین مالی تروریسم بـه ترتیب مقرر در تبصره 1 ماده 7 مکرر قانون.

5- تدوین آیین نامه های مربوط بـه روش ها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن و ارجاع بـه مراجع ذی ربط جهت تصویب در هیأت وزیران.

6- همکاری با اشخاص، سازمان ها، نهادها یا دستگاه های دولتی و سازمان های مردم نهاد کـه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند.

7- تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

8- پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر پذیری (ریسک) و کارگروه های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ بـه اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و ارایه آن بـه شورای عالی.

9- انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبه بندی اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن.

10- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفه ای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول بر اساس اهمیت واحد.

11- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. 12- تهیه و تنظیم اصول راهنما و ارایه مشاوره بـه اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 13- تهیه و ارسال منظم گزارش هایی درباره اقدامات انجام شده و ارایه پیشنهادهای مربوط بـه شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. 14- نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه.

15- انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط.

16- اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش های نظارتی جهت ارایه بـه شورا.

17- درخواست و اخذ اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد 5 و 6 قانون.

18- استعلام برخط از دستگاه های موضوع بند (ب) ماده 7 مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک بـه پولشویی.

19- دسترسی بـه سامانه های جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص.

20- برنامه ریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدامی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیت های مشاغل مزبور.

21- طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط بـه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابقاشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیف شده و سایر اطلاعات.

22- انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

23- امکان استفاده از کمک های فنی سازمان های بین المللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

24- حضور فعال در مجامع بین المللی و برنامه ریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران.

25- اجرای سیاست ها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانه ای آن.

26- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و اصلاحات بعدی آن.

در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مرکز اعم از رییس، معاونین و کارکنان، رعایت شرایط عمومی مندرج در قوانین ذی ربط و تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون الزامی است.

تبصره 1 ـ تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیر مجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره 2 ـ این مرکز مشمول افزایش امتیازات و فوق العاده های موضوع مواد 65، 66، 68، 71 و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشد.

دبیرخانه در مرکز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظایف دبیرخانه ای زیر را تحت نظر دبیر شورای عالی بر عهده خواهد داشت:

1- برنامه ریزی و انجام کلیه امور اداری دبیرخانه ای و کارشناسی مورد نیاز شورای عالی از جمله برنامه ریزی برای برگزاری جلسات، تهیه و تنظیم دستور جلسات، تنظیم و ابلاغ مصوبات و ارایه گزارش نتایج بـه شورای عالی.

2- تهیه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت بـه مصوبات شورای عالی جهت ارایه بـه مسئولین ذی ربط.

3- تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی لازم جهت هماهنگی و هدایت دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیگیری اجرای کامل قانون بـه ویژه در موارد جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، ایجاد سامانه های هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و گزارش دهی و ابلاغ آن بـه اشخاص مشمول.

4- تدوین و پیشنهاد راهبردهای مقتضی در خصوص اجرای قانون برای بررسی و تصویب بـه شورا. 5- تهیه و پیشنهاد پیش نویس آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو شورا برای تصویب بـه هیأت وزیران.

تبصره 1 ـ رییس مرکز، دبیر شورای عالی است.

تبصره 2 ـ ساختار داخلی دبیرخانه متناسب با حجم فعالیت ها در تشکیلات تفصیلی مرکز پیش بینی می گردد.

تبصره 3 ـ تهیه گزارش های موضوع این ماده جهت ارایه بـه شورای عالی (از وظایف دبیرخانه) از طریق رییس مرکز و بـه وسیله واحدهای ذی ربط اجرایی مرکز تهیه و بـه شورای عالی ارایه می گردد.

تبصره 4 ـ اصلاح 1398/09/13 ـ پرداخت حق جلسه برای اعضای شورای عالی و نیز اعضای کارگروه های کارشناسی تشکیل یافته ذیل این شورا مطابق با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تایید رییس شورای عالی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

کلیه دستگاه های اجرایی و قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی بـه استناد تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون در صورت درخواست مرکز مکلفند در راستای تامین کارکنان مرکز همکاری لازم را داشته باشند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لوایح بودجه سنواتی بـه صورت ردیف مستقل منظور نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری