آیین نامه تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/06/13

مقررات مرجع

تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 :

مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رییس و بـه تعداد لازم معاون و گروه های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است کـه توسط شورا تدوین می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.