قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21
ماده 14
اقداماتی جهت پیشگیری از پول شویی
1 ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد: الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بآن کها و سازمان های مالی غیر بانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها بـه ویژه آنهایی کـه مستعد پولشویی هستند، در چهارچوب صلاحیت خود بـه منظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام بر شرایطی کـه مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن بـه ماده (46) این کنوانسیون، تضمین این کـه مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد بـه مبارزه با پول شویی (ازجمله و درصورت اقتضاء بـه موجب قانون داخلی، مراجع قضایی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی کـه قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا بـه عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط بـه پولشویی بالقوه خدمت کند.
2 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین هایی بـه منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این کـه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف بـه گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکان پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا موسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم بـه موارد زیر نمایند:
الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط، اطلاعات دقیق و معنی دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.
ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی کـه حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.
4 ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن بـه هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط بـه سازمان های منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند.
5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاری های جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضایی، مجری قانون و مالی بـه منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
