آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07

نسخه 1

اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت بـه شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند. بـه کسانی کـه در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارایه نمی شود.

تبصره 1 ـ اشخاص مشمول برای ارزیابی خطر (ریسک) باید شرایط ارباب رجوع را در نظر گیرند از جمله پیشینه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری کـه در آن اقامت دارد، خدماتی کـه ارباب رجوع استفاده می کند، فعالیت های تجاری و سایر شاخص های خطر (ریسک) مرتبط با ارباب رجوع کـه در تعیین سطح خطر (ریسک) کلی وی موثر است.

تبصره 2 ـ در مورد ارباب رجوع با خطر (ریسک) بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله های کمتری بـه هنگام شود. مصادیق خطر (ریسک) و خطر (ریسک) بالاتر بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط شورا تصویب می شود.