فروشنده با حسن نیت مسئولیتی نسبت به رد مال در جرم کلاهبرداری اینترنتی ندارد و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ می شود / نظریه مشورتی 7/1400/663 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/663

شماره پرونده : 1400-142-663 ک

تاریخ نظریه : 1400/09/15

استعلام :

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل الیه (فروشندگان کالا):

1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟

 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397، مرتکب جرم پول شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ می شود.

 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ گویی به این بند از استعلام نیست.