تحصیل مال نامشروع در مقررات مبارزه با پولشویی ناظر به ظن نزدیک به علم بر تحصیل از طریق نامشروع است / نظریه مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1912

شماره پرونده : 98-186/2-1912 ک

تاریخ نظریه : 1399/05/07

استعلام :

3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

3- جرایم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با یکدیگر متفاوت اند. در بزه موضوع ماده 2 یاد شده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آن ها، علم به تحصیل آن ها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آن ها از طریق نامشروع وجود دارد.